30 марта Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) направило в Елгавскую прокуратуру материалы уголовного дела одного из крупнейших среди физических лиц неплательщика налогов. Некто Янис Ф. задолжал государству налогов на сумму 342 665,35 лата. Против него предложено начать уголовное преследование. По информации портала zz.lv, речь, скорее всего, идет о хозяине ООО Zemgales pērle Янисе Фрейденфелдсе.

В ходе следствия выяснилось, что Янис. Ф, в период с 2005 по 2008 годы занимался незарегистрированной хозяйственной деятельностью — торговлей недвижимой собственностью. Подоходный налог, который он должен был бы заплатить за это время в госбюджет, равняется 342 665,35 латам.

Установлено, что покупкой и продажей недвижимости физическим и юридическим лицам Янис Ф. занимался как сам, так и при помощи посредника. Оба за это время получили доходы от сделок с 67 объектами недвижимости в Елгаве, Елгавском районе и Риге. Общая стоимость этой недвижимой собственности составила 1 870 486, 90 латов.

Янис Ф., пытаясь скрыть фактическую суть и сумму сделок, оформлял покупку и продажу, как дарение. При этом он оформлял фиктивные договоры, пытаясь тем самым уклониться от уплаты налогов.

Как ранее уже сообщалось, в результате “сотрудничества” с Я. Фрейденфелдсом и ООО Zemgales pērle по вопросам кредитов, несколько елгавчан лишились своей собственности и годами пытаются вернуть ее через суд. (Займы выдавались на крайне невыгодных для клиентов условиях, а споры предусматривалось решать в Третейском суде).

Эти судебные процессы заинтересовали СГД, и в результате аудита Я.Фрейденфелдса как физического лица “всплыли” неуплаченные государству налоги.

Уголовный процесс в отношении Я.Фрейденфелдса был начат в Елгавской прокуратуре 10 сентября 2009 года за возможные преступные деяния в народном хозяйстве. 14 сентября дело было передано для дальнейшего расследования в Управление финансовой полиции СГД и позднее его квалифицировали по двум статьям Уголовного закона — незарегистрированная хозяйственная деятельность и уклонение от уплаты налогов. За эти правонарушения суд может лишить свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Правда, следует добавить, что большую часть своего имущества Я.Фрейденфелдс за последние пару лет успел перерегистрировать на родственников, в том числе на жену. В настоящее время арест наложен на три принадлежащих ему квартиры в Риге и земельный участок в Елгаве. Кадастровая стоимость этого имущества — 32 567 латов. Арест наложен также на принадлежащие бизнесмену доли капитала в двух предприятиях, работающих в сфере недвижимости.